（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的告知

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何伪善纪录、误导性阐扬约略要紧遗漏，并对其实质的实在性、准确性和竣工性承担法律包袱。

紧要实质教唆： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会接管的积贮投票系统：上海证券交往所推动大聚集积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票形态：本次推动大会所接管的表决形态是现场投票和积贮投票相集结的形态 - 现场会议召开的日历、技术和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积贮投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券交往所推动大聚集积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等关联划定践诺 - 触及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转化公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往有研讨的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附收效条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交往有研讨转化不组成要紧转化的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往答回音（草案）（矫正稿）》偏激摘录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要紧钞票重组贬责方针》第十三条划定的重组上市的议案（矫正稿）

三、推动大会投票详确事项 - 本公司推动通过上海证券交往所推动大聚集积投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可诈欺的表决权数目是其名下沿路推动账户所捏疏导类别粗拙股和疏导品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他形态近似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推动对总共议案均表决实现智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面姿色寄予代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记次第 - 个东谈主推动躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、推动授权寄予书、推开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券干系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户讲明偏激向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和商量形态参见“六、其他事项之本次会议商量形态”。 - 推动可接管传真或信函的形态进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商量电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商量形态： - 商量东谈主：任顺英 - 商量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为诈欺表决权。

寄予东谈主捏粗拙股数： 寄予东谈主捏优先股数： 寄予东谈主推动账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 欢跃 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转化公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往有研讨的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附收效条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往有研讨转化不组成要紧转化的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往答回音（草案）（矫正稿）》偏激摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要紧钞票重组贬责方针》第十三条划定的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东谈主应当在寄予书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体训导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。